Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает портал Качественный Казахстан.

Как следует из сообщения Агентства, в ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

«В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму свыше одного миллиарда тенге. Уголовное дело направлено в суд», – сказано в сообщении АФМ.