Украинские мошенники обманули жителей Казахстана на сумму более Т900 млн

23 сентября сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК совместно с Национальной полицией, офисом Генпрокуратуры Украины и Генпрокуратурой Казахстана пресекли деятельность транснационального преступного сообщества мошенников, пишет Polisia.kz. 

В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одесса ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана. 

- Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. 

Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и “финансирование террористических организаций”, мошенники принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов. Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности. 

Присутствовала четкая иерархия, между участниками были распределены роли: администраторы, HR-менеджеры, "клоузеры", "холодники", технический персонал и даже так называемый силовой блок. 

Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. 

Содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей. 

В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства, - сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев. 

На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake. 

По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге. 

В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.