Таиланд конфисковал активы на $300 млн и выдал 42 ордера на арест в рамках борьбы с кибермошенничеством

Власти Таиланда конфисковали активы на сумму свыше 300 миллионов долларов США и выдали 42 ордера на арест в рамках масштабной операции, направленной на борьбу с региональными сетями кибермошенничества. Изъятия активов и ордера на арест затронули, в частности, китайско-камбоджийского магната Чэнь Чжи, который возглавляет находящуюся под санкциями США Prince Group, а также граждан Камбоджи Кок Ана и Йима Лика, сообщает Reuters.

В среду, 3 декабря, власти Таиланда конфисковали активы на сумму более 300 миллионов долларов США, включая акции крупной региональной энергетической компании, и выдали ордера на арест 42 человек. Эти действия предприняты в рамках широкомасштабной кампании против мошеннических сетей, которые действуют в Юго-Восточной Азии, сообщили официальные лица. Некоторые приграничные районы Юго-Восточной Азии, включая территории Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, превратились   в центры интернет-мошенничества, где преступные сети ежегодно зарабатывают миллиарды долларов, используя нелегальные поселения. По данным Reuters, жертвы торговли людьми часто вынуждены работать в этих центрах.

Изъятия активов и ордера на арест касаются, среди прочего, китайско-камбоджийского магната Чэнь Чжи, главы Prince Group, находящейся под санкциями США. Также в списке фигурируют граждане Камбоджи Кок Ан и Йим Лик, которые, по заявлению властей Таиланда, связаны с транснациональными мошенническими операциями в интернете. Prince Group не предоставила немедленный ответ на запрос о комментарии. Связаться с Чэнем, которому также предъявлены обвинения в США, не удалось. Однако в прошлом месяце Prince Group отрицала причастность компании или самого Чэня к какой-либо незаконной деятельности. Агентству Reuters не удалось связаться с Кок Аном, Йимом Ликом или их представителями, и они публично не комментировали выдвинутые обвинения.

Сотни человек в регионе были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим центрам, которые обманывали людей по всему миру. Тем не менее, правоохранительным органам еще предстоит арестовать предполагаемых вдохновителей этих прибыльных сетей.

«Мы конфисковали активы на сумму 10,157 миллионов батов [318 миллионов долларов США]», — заявил на пресс-конференции заместитель комиссара Центрального следственного бюро Таиланда Софон Сарапхат. Он также добавил: «Уголовный суд выдал ордера на арест 42 человек. По состоянию на вчерашний день арестовано 29 человек».

Часть арестованных активов была связана с Чэнем. Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) сообщило, что следователи обнаружили «информацию о сетях онлайн-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег», которые связаны     с Чэнем и его сообщниками. Более подробной информации AMLO не предоставило. Местонахождение Чэня на данный момент неизвестно, и неясно, входит ли он в число тех, на кого в Таиланде был выдан ордер.

За последние два месяца власти Гонконга и Сингапура заморозили или арестовали активы, связанные с Prince Group, на суммы 354 миллиона и 116 миллионов долларов США соответственно. Это произошло после того, как Великобритания и США ввели санкции в отношении этой многонациональной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, по обвинениям в ее причастности к управлению мошенническими центрами, использующими принудительный труд. В октябре Министерство юстиции США предъявило Чэню обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег за то, что он якобы руководил деятельностью Prince Group по созданию мошеннических комплексов для принудительного труда по всей Камбодже. Prince Group назвала эти обвинения «беспочвенными», заявив в своем заявлении, что ни компания, ни Чэнь не участвовали в незаконной деятельности.

В другом предполагаемом мошенничестве, как сообщается в заявлении Amlo, замешан Йим Лик, которого власти Таиланда описали как «наследника влиятельной сети в Камбодже», которая проводила мошеннические операции, включая внутренние и международные денежные переводы. Amlo заявило, что в рамках расследования арестовало торговые счета, связанные с Йимом Ликом, включая акции крупной энергетической компании Bangchak Corporation стоимостью в шесть миллиардов бат (188 миллионов долларов США).

Представители Bangchak Corporation заявили, что действия, предпринятые властями Таиланда, касаются отдельного акционера. Компания добавила, что будет сотрудничать с властями и привержена принципу прозрачности.

«Этот вопрос не имеет отношения к коммерческой деятельности и управлению Bangchak, которые продолжаются в обычном режиме и остаются полностью стабильными», — говорится в заявлении Bangchak.

Акции Bangchak в среду закрылись ростом на 1,87%.

Власти Таиланда также сообщили о выявлении преступной группировки, действовавшей с использованием объектов в Камбодже, принадлежащих Кок Ану. Эта группировка, по данным следствия, использовала незаконные доходы для приобретения активов в Таиланде. Правительство и Министерство иностранных дел Камбоджи не предоставили немедленного ответа на запросы о комментарии относительно причастности граждан Камбоджи к интернет-мошенничеству, о которой заявили власти Таиланда.

Источник: Reuters

#Таиланд #Кибермошенничество #КонфискацияАктивов #PrinceGroup #ЮгоВосточнаяАзия