Более одного миллиарда тенге похищены при начислении различных пособий и социальных выплат

Преступные схемы, используемые при начислении социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, выявлены Агентством по финансовому мониторингу (АФМ). Ущерб измеряется сотнями миллионов тенге, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

Сообщается, что в целом за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге.

По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем. В результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1,0 млрд тенге.

«Так, в Актюбинской области гр. Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6шестьлет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП.     В Шымкенте гр. Дуйсенова осуждена на пять лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге», – привели конкретные примеры в пресс-службе Агентства.   

При этом отмечено, что механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер.

Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.

«По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты три досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов. Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками», – дополнили в АФМ.  

В ведомстве подчеркнули, что начиная с 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена.

Вместе с тем с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентством направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения.

«В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные «задним» числом. Работа по обеспечению экономических интересов государства продолжается», – подытожили в ведомстве.